Una investigación de lavado en la Triple Frontera une al PCC con el financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda

El hilo que comenzó a tirar el Ministerio Público brasileño y la Policía Civil de Río de Janeiro se originó en una modesta tienda que vende fundas de celulares en una favela carioca.

Ese era uno de los pequeños negocios que maneja Terceiro Comando Puro (TCP), un grupo narcocriminal aliado a Primer Comando Capital (PCC), en el complejo San Carlos, una cadena de barrios marginales cerca del centro histórico de Río.

La investigación terminó por establecer como hipótesis que una red de lavado de dinero está conectada el blanqueo de dinero de grupos terroristas, como Al Qaeda y Hezbollah, en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, una zona que está bajo la lupa por ser una usina de lavado de dinero y un territorio donde operan estas organizaciones terroristas.

La causa y la investigación se presentó en Brasil el miércoles pasado como Operación Hawala, que incluyó diez órdenes de detención y 37 allanamientos en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais y Paraná, incluida Foz de Iguazú, la ciudad brasileña de la Triple Frontera.

El objetivo era desarmar una estructura que, según la acusación, lavó unos US$19.000.000 provenientes del narcotráfico entre 2021 y 2024, al servicio de las tres facciones criminales más poderosas de Brasil: el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y el Terceiro Comando Puro (TCP).

Pero lo que convirtió a un caso de lavado en un expediente con proyección internacional fue un hallazgo lateral: los investigadores detectaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por la OFAC (Office of Foreign Assets Control), la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas, señalado por integrar una estructura de financiamiento de Al Qaeda y Hezbollah.

Ese hombre, según los documentos a los que accedió LA NACION de la Policía Civil de Río, fue detenido en Río durante el operativo. Y en los allanamientos aparecieron, además, menciones a Hezbol

Referencias

• Original
  Una investigación de lavado en la Triple Frontera une al PCC con el financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda