Trece detenidos tras caer una banda que defraudó 11,9 millones en IVA de bebidas

Sevilla, 7 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a trece personas e investigado a otras cuatro en el marco de una operación conjunta con la Agencia Tributaria que ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude de al menos 11,9 millones de euros de IVA en el sector de las bebidas alcohólicas.

Un juzgado de Morón de la Frontera (Sevilla) dirigió el pasado 14 de julio una primera fase de explotación de esta operación denominada Drink/Alambique con diez registros en inmuebles del municipio sevillano de La Puebla de Cazalla y de las provincias de Córdoba, Badajoz y Valencia, según han informado la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.

La defraudación de la trama en las cuotas de IVA en el periodo fiscal investigado 2018 a 2025 se estima en 11,9 millones de euros, una cantidad que podría incrementarse en función de las pruebas obtenidas en los registros.

La organización también se dedicaba supuestamente al blanqueo de capitales. La investigación se inició al detectarse un entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, cada una "con un rol específico dentro de la organización".

La banda habría contado con una estructura empresarial paralela a través de

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