Prisión preventiva y embargo millonario para Ariel Vallejo, el financista de la AFA
En resumen
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo , dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , como jefe de una banda dedicada al lavado de activos y evasión impositiva. Vallejo seguirá preso en su casa con una tobillera electrón
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El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo , dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , como jefe de una banda dedicada al lavado de activos y evasión impositiva.
Vallejo seguirá preso en su casa con una tobillera electrónica. El fallo abarca a 17 personas más, incluida la madre de Vallejo.
El juez dispuso el arresto domiciliario de Vallejo y le prohibió salir del país. Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtbol con créditos que la acusación consideró usurarios.
Pero lo que se destaca en el escrito de 145 páginas del juez es el monto del embargo: 40.000 millones de pesos. En total, Rodríguez Ponte ordenó embargos por más de 215.000 millones de pesos.
El procesamiento incluye a nueve personas jurídicas vinculadas con el grupo Sur Finanzas.
El juez consideró que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 funcionó una asociación ilícita encabezada por Vallejo que, a través de una quincena de sociedades, realizó operaciones al margen de las normas cambiarias.
La organización aplicó el dinero a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias, y utilizó una billetera
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