Panamá fortalece la agenda regional contra el blanqueo de capitales en reunión del Gafilat
En resumen
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ( Gafilat ) basa su fortaleza en la cooperación internacional para responder de manera coordinada a amenazas como el crimen organizado transnacional , los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales. Por ello, Panamá impulsa una agenda moderna y prospect
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ( Gafilat ) basa su fortaleza en la cooperación internacional para responder de manera coordinada a amenazas como el crimen organizado transnacional , los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales.
Por ello, Panamá impulsa una agenda moderna y prospectiva que incorpora temas estratégicos como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, la recuperación de activos , y la identificación y verificación de beneficiarios finales .
Esto lo afirma Isabel Vecchio Arófulo, presidenta Pro Témpore del Gafilat y quien recientemente dirigió las deliberaciones del máximo órgano de decisión del organismo, reunido en Lima, Perú.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La reunión congregó a representantes de los 18 Estados miembros, organismos observadores, organismos internacionales y países cooperantes para evaluar
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