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Las 14 claves de la investigación a la AFA en la Justicia de Estados Unidos

Las 14 claves de la investigación a la AFA en la Justicia de Estados Unidos

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La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida

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Fútbol

La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida. 1) ¿Qué se investiga en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse múltiples delitos; entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita, a terceros, mediante contratos espurios y facturas apócrifas. 2) ¿Por qué se abrió una investigación en Estados Unidos?

El foco de la investigación del Departamento de Justicia es TourProdenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 y que desde entonces recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios que se canalizaron a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses -Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, qued

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