La Justicia de Estados Unidos contactó a un financista ligado a la ruta de dinero de la AFA y la compra del club Perugia

Avanza la investigación en Estados Unidos sobre los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los fiscales a cargo de la pesquisa contactaron a uno de los financistas que más sabe cómo fue la ruta del dinero que utilizó la entidad durante los últimos años y cuál fue el destino de decenas de millones de dólares con ramificaciones en al menos dos continentes, confirmaron fuentes en dos países al tanto de lo ocurrido a LA NACION .

La citación la recibió uno de los socios fundadores de la firma Adcap Asset Management, Juan Martín Molinari, quien deberá aportar documentación sensible ante un gran jurado (“grand jury”) en Miami.

Contactado por LA NACION, el abogado de Molinari en Estados Unidos, Daniel Fridman, aseguró que se trata de “ un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad” . “Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos.

No está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona”, agregó.

La investigación de los fiscales Michael Berger, desde Miami, y Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, se centra en las operaciones que con base en Estados Unidos desarrolló

Referencias

• Original
  La Justicia de Estados Unidos contactó a un financista ligado a la ruta de dinero de la AFA y la compra del club Perugia