La Fiscalía apeló el sobreseimiento de los familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero
En resumen
El fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas , apeló en las últimas horas el sobreseimiento de familiares directos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por lavado de dinero , ordenado la semana pasada por el juez Adrián González Charvay , según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales. Se t
- Fuente primaria
- LA NACION — Leer artículo original
- Publicado
- Tema
- Política
El fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas , apeló en las últimas horas el sobreseimiento de familiares directos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por lavado de dinero , ordenado la semana pasada por el juez Adrián González Charvay , según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.
Se trata de una causa que se inició en la provincia de Santiago del Estero y donde se reunió información sensible sobre empresas vinculadas al clan Toviggino .
En casi cuatro meses, el fiscal federal de esa provincia, Pedro Simón , obtuvo informes de la Anses, el Renaper, la Dirección de Migraciones, los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y la ARCA, entre otros organismos.
Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.
En ese expediente, Simón llegó a pedir la detención de Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia , a los que acusó de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018.
Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a la ARCA al engañar al fisco sobre el verdadero trib
Este resumen proviene de LA NACION. Lee el artículo completo en la fuente original.
Referencias
Más en Deportes
Las anunciadas reformas en Senegal encallan en rivalidades internas y una deuda estratosférica
En 2024, Senegal abría la puerta de un nuevo ciclo político. La elección de Bassirou Diomaye Faye como presidente del país y la aplastante victoria del partido Patriotas Africanos…
Pensiones y campaña electoral, un cóctel peligroso
El Pacto de Toledo se firmó hace casi 30 años, toda una generación. Era la época de la globalización, del bipartidismo y donde los ritmos informativos los marcaba el telediario y…
El despertar político de una generación maltratada
A tan solo unos meses de unas elecciones presidenciales que prefiguran la posible llegada de la extrema derecha al poder en Francia, hay algo alentador en la protesta estudiantil…
Alemania en el diván
Algo grave está ocurriendo en el corazón de Europa. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) avanza con fuerza por delante de la democracia cristiana (CDU) y…