Investigan la solvencia de un municipio, clubes de fútbol y presuntos “soldaditos” que operaron con Sur Finanzas

La Justicia ordenó medidas en el caso Sur Finanzas para investigar la capacidad económica de quienes operaron con la billetera virtual de Ariel Vallejo , que movió $818.000 millones.

Sospechan de grandes maniobras de lavado de dinero, en las que habría participado un “ejército de soldaditos” , pero la investigación alcanza también a clubes como San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors ; a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a sociedades, entre ellas Rodepau y Gomont .

Todos ellos operaron con la billetera de Vallejo y forman parte del objeto de la nueva medida de prueba: los investigadores solicitaron información a la ARCA para conocer la capacidad económica de más de 306 personas (individuos y sociedades) que movieron dinero a través de Sur Finanzas.

La Justicia revisa la situación financiera de cada uno, informaron fuentes al tanto de la investigación. El largo listado está compuesto por 142 personas jurídicas y 164 personas físicas.

Dentro de ese universo, hubo cuatro casos que desconocieron haber contraído préstamos con Sur Finanzas y 96 personas aparecen en la base e-Apoc del fisco, que contiene a emisores de facturas apócrifas. Sobre la totalidad de estas personas y socieda

Referencias

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  Investigan la solvencia de un municipio, clubes de fútbol y presuntos “soldaditos” que operaron con Sur Finanzas