GAFI acepta reporte de la evaluación antilavado de México, publicará resultados en diciembre

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó los reportes de la evaluación mutua a México y Estados Unidos durante la reunión plenaria que concluyó este viernes en París, cuyo contenido y resultados serán publicados en diciembre.

Giles Thomson, presidente del GAFI, declinó comentar sobre los detalles de los reportes, que pasarán por una revisión final de calidad y consistencia antes de ser divulgados. “Una vez que esos reportes se publiquen, el camino no termina ahí para México y Estados Unidos, están sujetos a los resultados de la evaluación mutua y serán colocados en uno de los procesos de seguimiento del GAFI”, comentó durante una conferencia de prensa virtual.

Ver más: Bancos esperan que México se mantenga fuera de la lista gris contra el lavado de dinero Los informes evaluaron la eficacia de las medidas adoptadas por los países para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como su grado de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.

Estos documentos detallan los hallazgos en rubros como cooperación y recursos en el combate a estas actividades, inteligencia financier

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