En Panamá ordenan congelar trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha de fraude, además de una auditoría integral

El congelamiento de los trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha fue ordenado por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

La medida surge en medio de una investigación sobre un esquema de creación de créditos fiscales presuntamente fraudulentos dentro del sistema E-Tax, utilizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) para la administración tributaria digital del país.

El sistema E-Tax 2.0 es la principal plataforma digital de administración tributaria en Panamá y permite a contribuyentes realizar declaraciones, pagos, solicitudes de créditos fiscales y otros trámites en línea.

El caso ha escalado con el paso de los años debido a la magnitud de los montos investigados.

Aunque inicialmente las autoridades hablaban de perjuicios cercanos a los $934 mil, auditorías posteriores y nuevas líneas de investigación elevaron considerablemente las cifras.

Documentos y auditorías internas de la DGI citados dentro de las investigaciones apuntan a que el fraude pudo haber provocado pérdidas de entre $40 millones y $80 millones al Tesoro Nacional .

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, indicó además que también se ordenó la separación “con efecto inmedia

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  En Panamá ordenan congelar trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha de fraude, además de una auditoría integral