El FBI amplía la investigación sobre la AFA y contacta a empresas que firmaron contratos millonarios

Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como parte de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la entidad y el posible lavado de activos mediante un fraude a través del sistema bancario norteamericano, confirmaron fuentes con conocimiento directo de los avances de la pesquisa.

Los contactos de los fiscales y agentes que responden al Departamento de Justicia (USDoJ) abarcan a compañías no argentinas que sellaron negocios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter LLC , la firma del productor Javier Faroni que recaudó cientos de millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte durante los últimos años.

Entre esas empresas que fiscales y agentes del FBI pusieron en la lista corta para contactar se encuentran anunciantes y firmas que prestaron servicios o firmaron contratos como “sponsors” con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia , y a las que exigieron girar fondos a TourProdEnter , en vez de enviarlos a una cuenta de la AFA en la Argentina, según reconstruyó LA

Referencias

• Original
  El FBI amplía la investigación sobre la AFA y contacta a empresas que firmaron contratos millonarios