Desmantelada una red de los hermanos Sánchez Castro que blanqueó 8,6 millones procedentes del narcotráfico
En resumen
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Omnis,' en colaboración con Europol, ha desarticulado la estructura económica y societaria utilizada, presuntamente, por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para ocultar los beneficios del tráfico internacional de co
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La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Omnis,' en colaboración con Europol, ha desarticulado la estructura económica y societaria utilizada, presuntamente, por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para ocultar los beneficios del tráfico internacional de cocaína y darles apariencia de legalidad.
La actuación se enmarca en la investigación del patrimonio de la organización, que ha permitido identificar un entramado de sociedades instrumentales, personas interpuestas y movimientos financieros sin actividad económica real, con el que se habrían blanqueado más de 8,6 millones de euros procedentes, presuntamente, del narcotráfico, además de financiar el pago de fianzas judiciales por valor de más de tres millones de euros.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la operación se ha saldado con la detención de 44 personas, 12 ingresos en prisión provisional, 18 registros domiciliarios en varias provincias españolas y el bloqueo de cuentas, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la organización.
PAGO DE FIANZAS CON FONDOS DE ORIGEN PRESUNTAMENTE ILÍCITO Uno de los principales hallazgos de la investigación
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