Bancos esperan que México se mantenga fuera de la lista gris contra el lavado de dinero

El sector bancario espera que México se mantenga fuera de la lista gris global en la evaluación del país en materia de prevención y combate al lavado de dinero ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo que el Gobierno y el sector privado han trabajado para agilizar las acciones en la lucha contra actividades ilícitas dentro del sistema financiero mexicano.

Refirió que en el caso de la banca, colaboran de manera más ágil y transparente en la identificación de la lista de personas bloqueadas hasta la presentación de informes de transacciones sospechosas.

También destacó que la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha sido reconocida por socios comerciales de México. “Consideramos que gracias a esto y otros cambios, la calificación de GAFI, nuestra percepción es que va a reconocer estos avances y esperamos continuar catalogados en la lista blanca”, dijo el también presidente y CEO de Bank of America en conferencia de prensa el miércoles.

El organismo internacional está llevando a cabo una reunión plenaria en París esta semana, en la cual se prevé que se discutan los informes de l

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